Nền tảng trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance đã đáp trả Reuters, bác bỏ tuyên bố của mình rằng ‘Binance là ngôi nhà an toàn cho các tin tặc, kẻ lừa đảo và buôn ma túy tìm cách rửa tiền bất hợp pháp của họ.’
Reuters đã công bố một báo cáo vào thứ Hai, cáo buộc Binance rửa tiền bất hợp pháp ít nhất 2,35 tỷ đô la từ năm 2017 đến năm 2021.
Binance đã trả lời lại bằng cách xuất bản báo cáo dài 50 trang trao đổi email giữa nhóm tình báo của mình và Reuters, trong đó họ bình luận về việc thu hồi 5,8 triệu đô la từ vụ hack Ronin, cũng như hỗ trợ trong nhiều trường hợp gian lận.
Email nêu bật một thực tế là nhà báo Reuters đang nhầm lẫn giữa “tiếp xúc gián tiếp” với thị trường ròng đen tối và “tiếp xúc trực tiếp”.
Trong một blog gần đây, Binance cũng đưa ra quan điểm rằng chỉ 0,15% tổng số giao dịch tiền điện tử vào năm 2021 có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, trong khi ước tính từ Liên Hợp Quốc tiết lộ rằng từ 2% đến 5% tiền tệ fiat có liên quan đến một số hình thức tội phạm. hoạt động.
Binance cũng tuyên bố rằng ‘tính chất công khai, bất biến của blockchain khiến tiền điện tử trở thành một lựa chọn tồi để rửa tiền vì nó cho phép cơ quan thực thi pháp luật phát hiện và theo dõi hoạt động rửa tiền dễ dàng hơn nhiều so với giao dịch tiền mặt. ‘
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Reuters truy lùng Binance. Trong một báo cáo được công bố vào tháng 1, Reuters cáo buộc nền tảng này đã không tuân thủ lời hứa về việc tuân thủ nghiêm ngặt hơn .
